Повідомлення про порушення у сфері ПВК/ФТ

Дата/період проведення фінансових операцій:

Учасники фінансових операцій та їх роль:

Валюта і сума кожної фінансової операції:

Фактичні вигодоодержувачі: (у разі наявності інформації)

Зміст фінансових операцій:

Наявні ознаки ВК/ФТ:

За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції:

Треті особи, у тому числі поза межами банку, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій:

Чи згодні ви на опрацювання запиту, відповідно до банківських документів? *

Так, я згоден/згодна.

Введіть наведений вище код без пробілів